14.05.2014 О проведении годового общего собрания акционеров.

14.05.2014
О проведении годового общего  собрания акционеров.

 СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего  собрания акционеров
Открытого акционерного общества  «Северо-Кавказский завод стальных конструкций»
(ОАО «СКЗСК» или Общество)
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Гулькевичи, промзона.

    УВАЖАЕМЫЙ  АКЦИОНЕР!

    ОАО «СКЗСК» уведомляет Вас о проведении годового общего  собрания акционеров, которое состоится:  6 июня 2014г.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания ( совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут
Время  начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут.
Место проведения собрания:    Краснодарский край,  г. Гулькевичи,  Промзона,  актовый зал ОАО «СКЗСК».
    Список акционеров, имеющих право на участие  в годовом Общем  собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества на 05 мая 2014г.
При регистрации на участие в годовом Общем собрании акционеров, Вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).
                                  
    Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава общества в новой  редакции.
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение полученной прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. О досрочном прекращении полномочий генерального директора  ОАО «СКЗСК» Платицина Ф.А.
   В соответствии с решением, принятым на заседании Совета директоров Общества     ОАО «СКЗСК»  23 апреля 2014 г., Вам предоставляется возможность до проведения годового Общего собрания акционеров ознакомиться  со следующей информацией:

•    годовой отчет общества за 2013 год;
•    годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
•    заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
•    заключение аудитора общества;
•    сведения о кандидатах в совет директоров общества;
•    сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
•    сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
•    проекты решений годового Общего собрания акционеров;
•    заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
•    рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам 2013 финансового года, в том числе по дивидендам
    С указанной информацией можно ознакомиться  по адресу: Краснодарский край,
 г. Гулькевичи.  Промзона, П/Я №7 ОАО «СКЗСК», административное здание ОАО «СКЗСК», приемная Генерального директора с 17 мая по 05 июня  2014 г.  с 8 до 17 кроме субботы и воскресенья, тел. 8(861-60) 5-62-02.
   
    Совет директоров ОАО «СКЗСК»