09.11.2016
Решение о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Северо-Кавказский завод стальных конструкций»
Я, Наджафов Вилаят Меджит Оглы, дата рождения: 10.09.1952 г., место рождения с. Малладжафарлы Агстафинского р-на Респ. Азербайджан, пол: мужской, гражданство: Россия, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 03 97 № 116106, орган выдавший документ: ПВС Гулькевичского РОВД Краснодарского края, дата выдачи: 08.04.1999 года, код подразделения: 232-031, зарегистрирован по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Славянская, дом 76, председатель Совета директоров ОАО «СКЗСК» (далее по тексту – Общество, ОАО «СКЗСК»), в связи с поступлением письменно оформленного требования от акционера Калашян Дианы Арменовны, являющегося в совокупности владельцем более 10 процентов голосующих акций Общества по следующей повестке дня:
1) О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
РЕШИЛ:
1. Созвать заседание Совета директоров Общества, на 14 ноября 2016 года, в 15 часов 00 минут, по московскому времени, по адресу местонахождения Общества: Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, зона промышленная, дом (владение и т. п.) п/я 7 (офисное здание, второй этаж, кабинет Генерального директора), в форме очного голосования (совместного присутствия членов Совета директоров).
Повестка дня заседания:
1. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «СКЗСК».
2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «СКЗСК».
3. О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СКЗСК».
4. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СКЗСК».
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров ОАО «СКЗСК».
6. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СКЗСК».
В случае если, совет директоров принимает решение об отказе в созыве собрания, то формулировка решения по вопросу повестки дня может быть следующей:
1. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «СКЗСК»;
2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «СКЗСК»;
3. О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СКЗСК».
4. Об отказе в принятии требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, представленного акционером, владеющим более 10% голосующих акций, Калашян Дианой Арменовной, и созыве внеочередного общего собрания с предложенной повесткой дня.
Приложение: Копия требования.
Председатель совета директоров ОАО «СКЗСК»
Наджафов Вилаят Меджит Оглы
09.11.2016 года