01.07.2015 Отчет об итогах голосования

01.07.2015

Отчет об итогах голосования.

Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Северо-Кавказский завод стальных конструкций»

Место нахождения общества: Краснодарский край, г.Гулькевичи, промзона.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании –
по состоянию на 26 мая 2015 года.
Дата проведения общего собрания – 26 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г.Гулькевичи, промзона,
актовый зал ОАО «СК ЗСК».

Председатель собрания – Наджафов В.М.
Секретарь собрания – Гура Л.В.
Состав счетной комиссии:
- председатель комиссии – Ерёменко Е.Е.
- члены комиссии – Брехуненко С.Л., Головкина С.Г.

Повестка дня общего собрания:          
1.    Утверждение  годового  отчета  Общества  по  результатам 2014  финансового
года.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год,  в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе о  выплате  дивидендов.
3.    Избрание Совета директоров Общества.
4.    Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.    Утверждение Аудитора Общества.

Вопрос№1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года.
Общее число голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня  - 19650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня  – 16005.
Кворум  имеется.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА –  14281 .
Количество голосов ПРОТИВ –  1724.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет .
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием  бюллетеней недействительными – нет .
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2014 финансового года.

Вопрос№2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
Общее число голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня  - 19650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня  – 16005.
Кворум  имеется.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 13108 .
Количество голосов ПРОТИВ - 2897.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием  бюллетеней недействительными – нет.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Для погашения убытков , полученных обществом в 2014 году в сумме  14 274 867 руб. 07 коп., направить неиспользованные средства фонда развития производства. Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

Вопрос№3. Избрание Совета директоров Общества.
Общее число голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 137550.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня  – 112035 (16005 х 7).
Кворум   имеется.
Результаты голосования:
           
Ф.И.О кандидата        за
2.Наджафов В.М.      16 404        
3.Ильбакова Л.Н.      21 024        
4.Рудой Е.А.              4 109        
5.Гребенников В.Т.   4 109        
6.Платицин А.Ф.       24 310        
7.Пономарев А.Д       4 151        

ПРОТИВ всех кандидатов - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - нет

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ – 24493.  
Принято решение:  Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Греков Н.П.
2.Наджафов В.М.
3.Ильбакова Л.Н.
4.Рудой Е.А.
5.Гребенников В.Т.
6.Платицин А.Ф.
7.Пономарев А.Д.

Вопрос№4.  Избрание Ревизионной комиссии Общества.
В голосовании  не принимают участие члены Совета директоров    и Генеральный директор общества , обладающих  10101 голосами.     
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 19650 .
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем собрании по данному вопросу повестки - 5904.
Кворум   имеется.        
Результаты голосования:

Ф.И.О кандидата          ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Пронина О.М.            3 637    1 094          1 173
2.Матвиенко Н.М.         3 637    2 267          0
3.Гура Л.В.                    5 904    0                 0

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием  бюллетеней недействительными – нет.
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Пронина О.М.
2.Матвиенко Н.М.
3.Гура Л.В.

Вопрос№5.  Утверждение аудитора Общества.
Общее число голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня  - 19650.
Число голосов, которыми  обладали  лица, принявшие участие  в общем собрании, по данному вопросу повестки дня  – 16005.
Кворум   имеется.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 16005 .
Количество голосов ПРОТИВ – нет.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  нет.
Количество голосов лиц, голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ –  нет.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества – ООО «Финстрах Аудит».

Отчет составлен 30 июня 2015 года.

Председатель собрания - Наджафов В.М.
Секретарь собрания - Гура Л.В.