31.05.2018 СООБЩЕНИЕ о проведении Годового общего собрания акционеров

31.05.2018

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Северо-Кавказский завод стальных конструкций» (далее – ОАО «СКЗСК», Общество), адрес (место) нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Гулькевичи, зона промышленная, дом (владение и т. п), п/я 7 сообщает, о созыве Годового общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Совета директоров от «19» мая 2018 года № 2) на 22 июня 2018 года.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания - Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, зона промышленная, дом (владение и т.п.), п/я 7 (офисное здание  ОАО «СКЗСК», 2-й этаж, кабинет генерального директора).

Время проведения собрания - 11 час. 00 мин. по московскому времени.

Время начала регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин. по московскому времени.
(Регистрации для участия в Годовом общем собрании акционеров  подлежат лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Годового общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании (п. 4.7 Положения N 12-6/пз-н).

Способ голосования: бюллетенями.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2018 года.

Повестка дня собрания:
1.    Об избрании Совета директоров Общества.
2.    Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3.    Об утверждении аудитора Общества.
4.    Об утверждении годового отчета Общества.
5.    Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета и прибылях и убытках.
6.    О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
7.    Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «СК ЗСК» будут направлены не позднее 01 июня 2018 года включительно, каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров заказным письмом или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись. Заполненные бюллетени для голосования лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров необходимо направить в Общество, по адресу место нахождения Общества, с учетом сроков, установленных законодательством РФ.   

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 31 мая 2018 года по 22 июня 2018 года по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, зона промышленная, дом (владение и т.п), п/я 7 (офисное здание ОАО «СКЗСК», 2-й этаж, кабинет генерального директора) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по московскому времени.

Акционеры, которым принадлежат обыкновенные именные акции Общества, имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.

В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе предусмотренные п. 1. ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

Для принятия участия в Годовом общем собрании акционеров необходимо предъявить счетной комиссии документ удостоверяющий личность, а также передать счетной комиссии документ, подтверждающий полномочия представителей лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров (оригинал либо надлежащим образом заверенную копию).

Совет директоров