29.05.2019 СООБЩЕНИЕ о проведении Годового общего собрания акционеров

29.05.2019

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Северо-Кавказский завод стальных конструкций» (далее – ОАО «СКЗСК», Общество), адрес (место) нахождения: Российская Федерация, 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, зона промышленная, дом (владение и т. п), п/я 7 сообщает, о созыве Годового общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Совета директоров от «17» мая 2019 года № 2) на 21 июня 2019 года.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания - Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, зона промышленная, дом (владение и т.п.), п/я 7 (офисное здание  ОАО «СКЗСК», 2-й этаж, кабинет генерального директора).

Время проведения собрания - 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин. по московскому времени.
Способ голосования: бюллетенями.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2019 года.

Повестка дня собрания:
1.    Об избрании Совета директоров Общества.
2.    Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3.    Об утверждении аудитора Общества.
4.    Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета и прибылях и убытках.
5.    О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
6.    О вступлении в Российскую ассоциацию производителей специализированной техники и оборудования Ассоциацию «РОССПЕЦМАШ», ИНН: 7731522407, КПП 230201001, юридический адрес 121609, город Москва, Осенний бульвар, д.23, офис 808, на условиях, предусмотренных в указанной ассоциации.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «СК ЗСК» будут направлены не позднее 31 мая 2019 года включительно, каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров заказным письмом или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись. Заполненные бюллетени для голосования лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров необходимо направить в Общество, по адресу место нахождения Общества по адресу: 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, зона промышленная, дом (владение и т. п), п/я 7, с учетом сроков, установленных законодательством РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 мая 2019 года по 21 июня 2019 года по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, зона промышленная, дом (владение и т.п), п/я 7 (офисное здание ОАО «СКЗСК», 2-й этаж, кабинет генерального директора) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по московскому времени.

Акционеры, которым принадлежат обыкновенные именные акции Общества, имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.

В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе предусмотренные п. 1. ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

Для принятия участия в Годовом общем собрании акционеров необходимо предъявить счетной комиссии документ удостоверяющий личность, а также передать счетной комиссии документ, подтверждающий полномочия представителей лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров (оригинал либо надлежащим образом заверенную копию).

Совет директоров.