23.01.2017 ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

23.01.2017

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Северо-Кавказский завод стальных конструкций»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, зона промышленная, п/я 7;

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА):

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) заполненных бюллетеней для голосования по вопросам включенным в повестку дня ВОСА).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 ноября 2016 года (на основании

Решения Совета директоров, Протокол  от 16.11.2016 года).

Дата проведения общего собрания: 20 января 2017 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, зона промышленная, п/я 7, офисное здание ОАО «СКЗСК», второй этаж, кабинет генерального директора.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 23 января 2017 года
Повестка дня общего собрания:

1.О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества;
2.Об избрании членов Совета директоров Общества;
3.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 20 минут

Время открытия общего собрания: 13 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания: 14 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов:
Первому вопросу повестки дня:  13 часов 45 минут;
Второму вопросу повестки дня:  14 часов 00 минут;
Третьему вопросу повестки дня: 14 часов 20 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 19 650 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

По первому вопросу повестки дня 19650 голосов;
По второму вопросу повестки дня 137550 голосов;
По третьему вопросу повестки дня 19650 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:
Первому вопросу повестки дня 19282 голоса, что составляет 98,127 %;
Второму вопросу повестки дня 134974 голоса, что составляет 98,127 %;
Третьему вопросу повестки дня 19282 голоса, что составляет 98,127 %;

Кворум по каждому вопросу повестки дня имелся.

    Председатель собрания: Греков Николай Петрович
    Секретарь собрания: Сарксян Алик Качаванович

Председатель счетной комиссии: Еременко Е.Е.,    
Члены счетной комиссии:  Головкина С.Г., Повашевич И.А.,  Коробченко И.К., Гончарова Н.В.

Первый вопрос повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

Вопрос поставленный на голосование:
Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по вопросу повестки дня ВОСА которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания:
Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества

Второй вопрос повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества

Вопрос поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества (в составе/или в кол-ве 7 человек  из следующих кандидатов):
1.  Желиостов Сергей Викторович;
2.  Калашян Лиана Арменовна;
3.  Сарксян Алик Качаванович;
4.  Чистяков Василий Александрович;
5.  Панченко Николай Петрович;
6.  Лысак Лидия Николаевна;
7.  Сабадашов Николай Иванович;
8.  Ильбакова Людмила Николаевна;
9.  Калинин Александр Юрьевич;
10. Платицин Александр Федорович;
11. Ильбаков Роман Сергеевич;
12. Платицина Федор Алексеевич;
13. Пономарев Александр Дмитриевич;
14. Мартыненко Михаил Васильевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов по вопросу повестки дня ВОСА которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 315   

Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1.Желиостова Сергея Викторовича
2.Калашян Лиану Арменовну
3.Сарксян Алика Качавановича
4.Лысак Лидию Николаевну
5.Ильбакову Людмилу Николаевну
6.Калинина Александра Юрьевича
7.Платицина Александра Федоровича

Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав Общества в новой редакции

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по вопросу повестки дня ВОСА которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3

Решение не принято, в соответствии с пунктом 7.5 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Председатель собрания    Греков Николай Петрович

Секретарь собрания       Сарксян Алик Качаванович