13.06.2023 ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

13.06.2023

ОТЧЕТ
об итогах голосования  на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Северо-Кавказский завод стальных конструкций»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Северо-Кавказский завод стальных конструкций»;

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, зона промышленная, дом (владение и т.п.) п/я 7;

Адрес Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, зона промышленная, дом (владение и т.п.) п/я 7;

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров (ГОСА);

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) заполненных бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня ГОСА);

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16.05.2023 года;

Дата проведения общего собрания: 09.06.2023 года;

            Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, зона промышленная, п/я 7, офисное здание ОАО «СКЗСК», второй этаж, кабинет генерального директора;

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании Совета директоров Общества.

2. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

5. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

По состоянию на 10 часов 00 минут по московскому времени, на дату 09.06.2023 г. (момент открытия общего собрания) для участия в ГОСА зарегистрированы лица, имеющие право на участие в ГОСА, владеющие в совокупности 17 089 голосами, что составляет 86,96% от общего числа голосов (19650 (девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят).

По состоянию на 10 часов 00 минут по московскому времени на дату 09.06.2023 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.12. «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Первому вопросу повестки дня:               137 550 голоса;

Второму вопросу повестки дня:               19650 голосов;

Третьему вопросу повестки дня:              19 650 голосов;

Четвертому вопросу повестки дня:          19 650 голосов;

Пятому вопросу повестки дня:                 19 650 голосов;  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

По первому вопросу повестки дня:                        137 550 голосов;

По второму вопросу повестки дня:                        17 366 голосов;

По третьему вопросу повестки дня:                       19 650 голосов;

По четвертому вопросу повестки дня:                   19 650 голосов;

По пятому вопросу повестки дня:                           19 650 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

Первому вопросу повестки дня:                              119 623 голосов, кворум имеется (имелся);

Второму вопросу повестки дня:                              17 089 голосов, кворум имеется (имелся);

Третьему вопросу повестки дня:                             17 089 голосов, кворум имеется (имелся);

Четвертому вопросу повестки дня:                         17 089 голосов, кворум имеется (имелся);

Пятому вопросу повестки дня:                                17 089 голосов, кворум имеется (имелся).  

Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется (имелся).

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 00 минут по московскому времени;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 55 минут по московскому времени;

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени;

Время закрытия общего собрания: 11 часов 20 минут по московскому времени;

               Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, лит. А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский»  Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

В соответствии с письмом ЦБ РФ от 25 ноября 2015 г. N 06-52/10054 и п. 4.4. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах. Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

Уполномоченное Регистратором АО «КРЦ» лицо: –

Беляев Владимир Анатольевич (на основании доверенности № Ф/Арм/22 от 28.12.2022 г.).

ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня ГОСА: Об избрании Совета директоров Общества. 

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров  Общества		Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Желиостов Сергей Викторович		16500
2	Суетов Валерий Васильевич		300
3	Аксенов Виталий Викторович		500
4	Ващук Светлана Викторовна		16250
5	Желиостова Анастасия Алексеевна		15000
6	Сарксян Алик Качаванович		16700
7	Сабадашов Николай Иванович		15348
8	Платицин Александр Федорович		20279
9	Ильбаков Роман Сергеевич		18746
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня ГОСА, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, или по иным основаниям: 0 голосов. 

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в ГОСА, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров Общества: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в ГОСА, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при проведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня ГОСА:

Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Желиостов Сергей Викторович
2.Ващук Светлана Викторовна  
3.Желиостова Анастасия Алексеевна  
4.Сарксян Алик Качаванович
5.Сабадашев Николай Иванович
6.Платицин Александр Федорович
7.Ильбаков Роман Сергеевич

ВТОРОЙ вопрос повестки дня ГОСА: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия Общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г.  «Об акционерных Обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия Общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 2 284 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 14 805 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

По первому кандидату -  Гура Лидия Владимировна;

«ЗА»	11 514	77,77%
«ПРОТИВ»	3 291	22,23%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0,00	0,00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

По второму кандидату – Румянцев Александр Леонидович;

«ЗА»	11 514	77,77%
«ПРОТИВ»	3 291	22,23%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0,00	0,00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).  

По третьему кандидату – Коробченко Ирина Каземировна;

«ЗА»	11 514	77,77%
«ПРОТИВ»	3 291	22,23%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0,00	0,00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).  

По четвертому кандидату – Датская Тамара Алексеевна

«ЗА»	3 291	22,23%
«ПРОТИВ»	11 514	77,77%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0,00	0,00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в ГОСА, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при проведении итогов голосования на ГОСА в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в годовом общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня ГОСА:

Избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общество в составе:
1.Гура Лидия Владимировна
2.Румянцев Александр Леонидович
3.Коробченко Ирина Каземировна

ТРЕТИЙ вопрос повестки дня ГОСА: Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА»	11 514	67,38
«ПРОТИВ»	5 575	32,62
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0,00	0,00%

Число голосов по вопросу повестки дня ГОСА, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов, (0,00%). 

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при проведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%). 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня ГОСА:

Утвердить аудитором ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНФОРМ" 603146, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД ГОРОД, ЧУКОТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 3Б, КВАРТИРА 21, ОГРН: 1025203728758, Дата присвоения ОГРН: 04.10.2002, ИНН: 5262110715, КПП: 526201001, для проверки финансовой отчетности за 2022 год и 2023 год. 

ЧЕТВЕРТЫЙ вопрос повестки дня ГОСА: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА»	11 514	67,38%
«ПРОТИВ»	5 575	32,62%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0,00	0,00%

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня ГОСА:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

ПЯТЫЙ вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА»	13 435	78,62
«ПРОТИВ»	5 575	21,38%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0,00	0,00%

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня ГОСА:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать.

Председатель собрания                                                                                        Сарксян Алик Качаванович

Секретарь собрания                                                                                              Ващук Светлана Викторовна